# ＡＩフュージョンキャピタルグループ（254A） (開示事項の変更) 株式会社ショーケースとの資本業務提携契約の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/254A/disclosure/20241220541564
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-12-20
Komoriの読み（0-100）: 11
企業ページ: https://komori.app/company/254A

## 何が変わったか

ショーケース社が第三者割当増資の払込み後に自己株式1,612,900株を消却する予定だった義務を、資本業務提携契約から削除しました。ショーケース社はこの自己株式を保有し、今後の活用を検討します。

## 会社が挙げた理由

ショーケース社と協議した結果、経営環境の変化等を総合的に勘案し、自己株式の保有を継続して今後の活用を検討する方針となったため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本資本業務提携契約の変更契約
- 相手方の名称: 株式会社ショーケース
- 対象会社の名称: 株式会社ショーケース
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2024年12月20日
- 契約締結日: 2024年12月20日（本日付）
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 記載なし（原文: 「「本資本業務提携契約を一部変更しました」「本資本業務提携契約の変更契約を締結」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 記載なし（原文: 「「ショーケース社は自己株式の保有を継続し今後の活用を検討する方針」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「議決権所有割合、連結子会社化または完全子会社化に関する記載なし」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「ショーケース社が保有する自己株式1,612,900株」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 記載なし（原文: 「所在地・海外取引に関する記載なし」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「「株式会社ショーケース株式（証券コード3909）」、上場廃止・上場維持に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「自己株式1,612,900株」以外に規模・比率に関する記載なし」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響、業績予想の修正に関する記載なし」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「のれん・特別損益に関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2024年11月14日付で公表しました」」「（c）削除」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「取得価額・譲渡価額に関する記載なし」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額算定方法・第三者算定に関する記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「当社を割当予定先とする第三者割当による募集株式の発行」以外に対価の種類に関する記載なし」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「手元資金・借入れ・増資等による資金手当ての記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「株式会社ショーケース株式（証券コード3909）に対する公開買付け」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「取引前の資本関係・人的関係・取引関係に関する記載なし」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載なし」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の売上高・営業利益・当期純利益に関する記載なし」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載なし」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「「経営環境の変化等を総合的に勘案し」以外に取引全体の理由に関する記載なし」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「統合方法・共同事業・人材活用に関する記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「リスク・許認可・業績下振れに関する記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 一部の日程が未定（原文: 「「本日付の取締役会決議」「本日付の取締役会決議をもって…変更契約を締結」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「今後の活用を検討する方針」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別委員会・フェアネス・オピニオン・独立アドバイザーに関する記載なし」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「商号変更・代表者・従業員処遇に関する記載なし」）