# 宝ホールディングス（2531） 株主提案に対する当社取締役会意見の概要

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2531/disclosure/20261110570528
種別: ガバナンス
開示日: 2026-11-10
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/2531

## 何が変わったか

株主から提案された現任社外取締役3名の解任議案と、新たな社外取締役3名の選任議案について、取締役会がいずれも反対意見を示した。現行の取締役会構成と社外取締役の監督機能が十分であり、入れ替える必要性はないとしている。

## 会社が挙げた理由

現任の取締役会は規模・スキルのバランスが最適で、独立社外取締役4名を含む構成が高い監督機能を発揮しているため。また、現任社外取締役3名は2026年6月の定時株主総会で約94%の賛成を得て選任されており、提案候補者を選任する必要性・合理性はないとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 総数7名、うち独立社外取締役4名（社外取締役の総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 指名・報酬委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案に対し、取締役解任議案および取締役選任議案の全てに反対する意見を示した。前回報告書からの変更点自体はnot_disclosed

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役7名中、過半数となる4名が独立社外取締役」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「指名・報酬委員会の審議を経て」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役7名中、過半数となる4名が独立社外取締役」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「取締役7名中、過半数となる4名が独立社外取締役」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「表中で友常理子氏について「指名・報酬委員会 委員長」と記載され、同氏は「社外取締役3名」に含まれている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 記載なし（原文: 「「当社取締役会は、本株主提案の全ての議案に反対いたします」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「今後も真摯かつ建設的な対話を継続」」）