# 宝ホールディングス（2531） 臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2531/disclosure/20261109570105
種別: 株主総会
開示日: 2026-11-10
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企業ページ: https://komori.app/company/2531

## 何が変わったか

ValueAct Japan Master Fund, L.P.の請求を受け、臨時株主総会を2026年12月16日に開催し、同株主提案として社外取締役3名の解任と新たな社外取締役3名の選任を付議することになった。会社は6議案すべてに反対する意見を示した。

## 会社が挙げた理由

会社は、現在の取締役会の構成が最適であり、現任の社外取締役が中期経営計画や事業ポートフォリオ改革に必要な監督・助言機能を果たしているため、提案株主の議案は中長期的な企業価値と株主共同の利益に適切でないと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2026年12月16日（水）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役友常理子氏の解任の件、第２号議案 取締役川上智子氏の解任の件、第３号議案 取締役本宮孝夫氏の解任の件、第４号議案 取締役１名選任の件（エリック・ジョンソン氏）、第５号議案 取締役１名選任の件（田代祐子氏）、第６号議案 取締役１名選任の件（マーク・アンドレ・トゥシグナント氏）
- 株主提案: 提案者はValueAct Japan Master Fund, L.P.。取締役3名の解任および取締役3名の選任を提案。取締役会は全議案に反対。
- 取締役候補: 3名、うち新任3名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案から第３号議案まで〔取締役３名の解任〕、第４号議案から第６号議案まで〔取締役３名の選任〕」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「ValueAct Japan Master Fund, L.P.（以下「提案株主」）」「本株主提案に反対することを当社取締役会の意見として決議」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「第１号議案から第３号議案まで〔取締役３名の解任〕に対する反対の理由」「第４号議案から第６号議案まで〔取締役３名の選任〕に対する反対の理由」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役３名選任の件（エリック・ジョンソン氏、田代祐子氏、マーク・アンドレ・トゥシグナント氏）」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「ジョンソン氏は、社外取締役候補者です。」「田代氏は、社外取締役候補者です。」「トゥシグナント氏は、社外取締役候補者です。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「2026年11月10日」「日時 2026年12月16日（水）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載はない」）