# サッポロビール（2501） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2501/disclosure/20250217577259
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-17
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企業ページ: https://komori.app/company/2501

## 何が変わったか

株主が提案した社外取締役候補者2議案について、会社取締役会が反対することを決めた。会社は現在の11名体制を継続する方針を示している。

## 会社が挙げた理由

会社は、現在の取締役会が独立社外取締役を過半数含み、必要なスキルを備えた最適な体制であること、候補者のスキルが既存取締役と重複すること、候補者が提案株主のアドバイザーであり会社の独立性基準を満たさないことを反対理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数11名、うち独立社外取締役7名（本株主総会で第2号議案が承認された場合の予定）
- 独立役員の人数: 7名（本株主総会で第2号議案が承認された場合の予定）
- 委員会: 任意の指名委員会及び報酬委員会。いずれも独立社外取締役が委員長、委員の過半数が独立社外取締役となる予定
- 政策保有株式の方針: 2026年12月末までに、親会社の所有者に帰属する持分合計に対する保有株式簿価の比率を10％未満とする。2023年12月期に合計155億円を縮減
- 買収防衛策: 導入していない（2023年2月に当社株券等の大規模買付行為への対応方針の非継続を決定）
- 支配株主: 支配株主・親会社についての記載なし。提案株主は当社株式を議決権ベースで19.7％保有する主要株主と記載
- 今回の変更点: 株主提案に反対することを決議。会社は現在の取締役体制の継続が最適と説明している

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である取締役３名」「監査等委員でない取締役８名」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当社の全取締役11名中」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「任意の委員会である指名委員会及び報酬委員会も設置」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「全取締役11名中独立社外取締役は７名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立社外取締役は７名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「いずれも独立社外取締役が委員長を務め」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減・数値あり（原文: 「「2026年12月末までに…保有株式簿価の比率を10％未満とする」「政策保有株式の縮減（合計155億円）」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 廃止（原文: 「「当社株券等の大規模買付行為への対応方針の非継続を決定」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「当社取締役会は、本株主提案に反対いたします」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「STONE BREWING CO., LLCにおける『減損損失』の計上」「米国事業を含むグループ全体の海外事業経営を見直して、新しい体制を導入」」）