# 日本和装ホールディングス（2499） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2499/disclosure/20231129596205
種別: 役員の異動
開示日: 2023-11-29
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/2499

## 何が変わったか

2024年3月28日開催予定の定時株主総会に向け、取締役6名と監査役1名の候補者を決めた。取締役には近藤美知子氏と菅原洋二氏を新たに候補者として加え、現社長を含む既存候補者は再任とする。

## 会社が挙げた理由

近藤美知子氏については、きもの講師としての長い経験と和装に関する豊富な知識を当社の経営全般の意思決定に活かしてもらうため。菅原洋二氏については、企業経営に参画した経営者としての経験と幅広い見識を当社経営全般の意思決定に活かしてもらうため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年11月29日
- 就任予定日: 2024年3月28日（第38期定時株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 近藤美知子、菅原洋二
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 当社きもの講師（現任）、株式会社福岡放送 相談役（現任）
- 新任者の生年月日: {"近藤美知子":"1948年5月18日","菅原洋二":"1957年5月16日"}
- 新任者の入社年: {"近藤美知子":"2005年","菅原洋二":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"近藤美知子":"100株（基準日 not_disclosed）","菅原洋二":"0株（基準日 not_disclosed）"}
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: {"近藤美知子":"きもの講師としての長い経験と和装に関する豊富な知識を、当社の経営全般の意思決定に有効に活かしていただくため","菅原洋二":"企業経営に参画した経営者としての経験と幅広い見識を、当社経営全般の意思決定に有効に活かしていただくため"}
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 渡辺弘氏、松葉重樹氏、菅原洋二氏の三名を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第38期定時株主総会に取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議予定。開催予定日は2024年3月28日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「道面義雄　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「道面義雄　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1．取締役候補者、2．監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者として6名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2023年11月29日取締役会決議、2024年3月28日定時株主総会開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年3月28日に開催予定の第38期定時株主総会に付議する」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任・再任の候補者一覧」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「きもの講師としての長い経験と和装に関する豊富な知識／企業経営に参画した経営者としての経験と幅広い見識」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任・再任の候補者一覧」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「当社きもの講師（現任）／株式会社福岡放送 相談役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2005年10月　当社きもの講師（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「近藤美知子（1948年5月18日）／菅原洋二（1957年5月16日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「近藤美知子 100株／菅原洋二 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「渡辺弘　取締役（社外）再任／菅原洋二　新任（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者6名のうち、渡辺弘、松葉重樹、菅原洋二の3名が社外」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同取引所に独立役員として届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）