# 日本和装ホールディングス（2499） コーポレート・ガバナンスの充実及び少数株主の利益の保護に係る方針の策定並びに特別委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2499/disclosure/20230110587142
種別: ガバナンス
開示日: 2023-01-11
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企業ページ: https://komori.app/company/2499

## 何が変わったか

少数株主の利益を保護するための方針を新たに定め、支配株主・主要株主との取引や取締役候補者の選定などを審議する特別委員会を設置した。特別委員会は社外取締役・社外監査役を中心に構成する。

## 会社が挙げた理由

経営の公正性・透明性・客観性を確保してコーポレート・ガバナンスを充実させ、少数株主の利益を保護し、投資家の信頼を確保するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"名称":"特別委員会","社外委員の割合":"社外取締役及び社外監査役で構成。割合はnot_disclosed"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主若しくは主要株主の存在を前提とした記載はあるが、名称及び議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: コーポレート・ガバナンスの充実及び少数株主の利益の保護に係る方針を策定し、2023年1月11日に特別委員会を設置

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「特別委員会の設置を決議しました」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 独立委員会あり（原文: 「「取締役会決議の前に…特別委員会に諮問し、合理性及び妥当性のいずれも認められる旨の答申を得なければ、当該取引について承認可決しない」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの充実及び少数株主の利益の保護に係る方針の策定並びに特別委員会の設置」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 一般論（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードの『基本原則１』、『基本原則４』、『原則４－７』、『原則４－８』及び『原則４－１０』に基づき…この方針を定めます」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの充実を図り…投資家の信頼を確保することを目的としてこの方針を定めます」」）