# バリューコマース（2491） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2491/disclosure/20240216538593
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-16
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/2491

## 何が変わったか

2024年3月22日の定時株主総会後を前提に、取締役候補者を選び直す。社内から安房正浩氏、社外から渡辺絢氏を新たに取締役候補とし、社外取締役の中村隆夫氏は任期満了で退任するが、社長の香川仁氏は続投する。

## 会社が挙げた理由

取締役の選任は第28期定時株主総会の決議、代表取締役の選定はその後の取締役会の決議をもって正式決定する。中村隆夫氏の退任理由は任期満了。その他の異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月16日
- 就任予定日: 2024年3月22日付。取締役の選任は2024年3月22日開催予定の第28期定時株主総会の決議を条件とし、代表取締役の選定はその後の取締役会の決議を条件とする。
- 退任日: 2024年3月22日
- 新任者の氏名: 安房 正浩、渡辺 絢
- 新任者の新役職: 取締役（安房 正浩、トラベルテック事業管掌）、社外取締役 監査等委員（渡辺 絢）
- 新任者の前職: 当社執行役員最高マーケティング責任者（現任）／ダイナテック株式会社代表取締役社長（現任）、雨宮眞也法律事務所入所（現任）、日本情報クリエイト株式会社社外取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1967年3月30日、1987年4月17日
- 新任者の入社年: 2022年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 中村 隆夫
- 退任者の旧役職: 社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 髙橋敏夫氏及び鈴木誠氏は引き続き独立役員とする予定。渡辺絢氏は独立役員として東京証券取引所に届け出る予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役の選任、開催予定日は2024年3月22日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「香川 仁　重任　代表取締役社長」および「代表取締役社長　最高経営責任者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「香川 仁　重任　代表取締役社長　同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「２．新経営体制（2024年3月22日付）」に取締役11名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新経営体制に取締役11名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事および新経営体制の記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年2月16日」、新経営体制「2024年3月22日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年3月22日開催予定の第28期定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「中村隆夫氏の退任理由「任期満了」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員人事を内定」および「株主総会における決議をもちまして」「その後の取締役会の決議をもちまして正式に決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「退任理由　任期満了」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として「任期満了」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「渡辺 絢　新任　社外取締役　監査等委員」および中村隆夫氏の「社外取締役　監査等委員」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「安房氏「生年月日 1967年3月30日」、渡辺氏「生年月日 1987年4月17日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「渡辺絢氏「新任　社外取締役　監査等委員」、中村隆夫氏「退任予定の取締役　社外取締役　監査等委員」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新経営体制に社外取締役4名、取締役11名を記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「引き続き独立役員とする予定」「独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「渡辺 絢」および生年月日の記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「「監査等委員である取締役候補者」として現行制度の候補者を記載」）