# ＪＴＰ（2488） 役員人事内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2488/disclosure/20240529511830
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/2488

## 何が変わったか

2024年6月27日の定時株主総会に向け、監査等委員でない取締役5名と監査等委員である取締役3名を選任する議案を付議することを決めた。8名のうち、竹内洋平氏が監査等委員である取締役候補者として新任となる。

## 会社が挙げた理由

取締役全員および監査等委員である取締役全員が定時株主総会終結時をもって任期満了となるため、各取締役の選任を株主総会にお願いするものとしている。個別の人事異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月29日（みなし決議の日）
- 就任予定日: 2024年6月27日（第37回定時株主総会終結時。株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2024年6月27日（取締役全員および監査等委員である取締役全員の任期満了日）
- 新任者の氏名: 竹内 洋平
- 新任者の新役職: 監査等委員である取締役（社外取締役監査等委員の候補者）
- 新任者の前職: 竹内洋平公認会計士事務所開設、ふじ総合会計法律事務所 パートナー
- 新任者の生年月日: 1981年9月21日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は「監査等委員でない取締役5名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」。第37回定時株主総会の開催予定日は2024年6月27日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「候補者1 森豊「当社代表取締役社長（現任）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「森豊氏は「（重任）」、略歴に「当社代表取締役社長（現任）」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了」および「監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「監査等委員でない取締役5名」および「監査等委員である取締役3名」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「記載は取締役選任議案および候補者略歴に関するもの。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「日付「2023年5月29日」、予定年月日「2024年6月27日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月27日開催予定の第37回定時株主総会」および「本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に…選任の件を付議することを決議」および「予定年月日：2024年6月27日」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「任期満了となります。つきましては…選任をお願いする」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任事由として「任期満了」と記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「監査等委員でない取締役5名は全員「重任」、監査等委員も木村裕之氏・井出隆氏は「重任」。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「竹内洋平氏の略歴に当社在籍歴はなく、「竹内洋平公認会計士事務所開設」「ふじ総合会計法律事務所 パートナー」と記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「「取締役全員（5名）」および「監査等委員である取締役全員（3名）」の選任議案。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「竹内洋平氏の略歴には当社の入社・在籍に関する記載がない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「竹内洋平「（1981年9月21日生）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「竹内洋平氏の「所有する当社の株式数」欄に株数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「吉田雅彦氏は、社外取締役候補者」および「井出隆氏および竹内洋平氏は、社外取締役監査等委員の候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者は吉田雅彦、井出隆、竹内洋平の3名。選任数は5名と3名の計8名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員である取締役の選任議案はあるが、機関設計変更の記載はない。」）