# 出前館（2484） 代表取締役、その他役員の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2484/disclosure/20241028504207
種別: 役員の異動
開示日: 2024-10-29
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/2484

## 何が変わったか

代表取締役会長の藤井英雄氏が、2024年11月26日開催予定の定時株主総会終結時に任期満了で退任します。取締役候補者6名、監査役候補者3名、補欠監査役候補者1名が示され、社外取締役1名と監査役2名が新任となります。

## 会社が挙げた理由

藤井英雄氏は、第25期定時株主総会終結時をもって任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任します。その他の人事について、個別の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年10月29日
- 就任予定日: 2024年11月26日開催予定の第25期定時株主総会終結後の取締役会決議後（同定時株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2024年11月26日開催予定の第25期定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 小笹 文、山崎 操、伊藤 嘉恵、梶原 俊史
- 新任者の新役職: 社外取締役、常勤社外監査役、社外監査役、補欠監査役
- 新任者の前職: 合同会社カラフル 代表社員、山崎公認会計士事務所 代表、第一東京弁護士会所属、弁護士法人かふう法律事務所
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 藤井 英雄、鈴木 孝光、赤塚 宏、辻 哲哉
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長、常勤社外監査役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任、退任
- 退任理由: 第25期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。監査役3名は、2024年11月26日開催予定の第25期定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任します。
- 続投の有無: 退任者は取締役会・監査役会に残らない
- 異動の理由: 第25期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第25期定時株主総会（2024年11月26日開催予定）に、取締役候補者6名、監査役候補者3名および補欠監査役候補者1名を付議する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「矢野 哲　代表取締役社長（CEO）　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「矢野 哲　代表取締役社長（CEO）　重任　現役職名 代表取締役社長（CEO）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「第25期定時株主総会に付議する取締役候補者６名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「任期満了により取締役を退任します。／取締役候補者６名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年10月29日／2024年11月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第25期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任／2024年11月26日開催予定の第25期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任／任期満了につき、退任します」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件につきましては、2024年11月26日開催予定の第25期定時株主総会での承認を条件とし、同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。／任期満了につき、退任します。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任／任期満了につき、退任します」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分との関連の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「藤井 英雄　退任　代表取締役会長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「小笹 文　社外取締役　新任　合同会社カラフル 代表社員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「藤井 英雄　退任／鈴木 孝光、赤塚 宏、辻 哲哉　退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「合同会社カラフル 代表社員／山崎公認会計士事務所 代表／第一東京弁護士会所属／弁護士法人かふう法律事務所」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「富山浩樹、森一生、舛田淳、坂上亮介　社外取締役　重任／小笹 文　社外取締役　新任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の取締役の人数：6名（うち社外取締役5名）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし」）