# 出前館（2484） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2484/disclosure/20221108559903
種別: 株主総会
開示日: 2022-11-14
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企業ページ: https://komori.app/company/2484

## 何が変わったか

第23期定時株主総会について、2022年11月29日に会場を設けずインターネットだけで開催することを通知した。定款変更、取締役6名の選任、資本準備金の減少と剰余金処分の3議案を付議している。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会とする理由は、遠隔地の株主が出席しやすくすることによる株主総会の活性化・効率化・円滑化、新型コロナウイルス等の感染症や自然災害等のリスク軽減である。取締役6名の選任は経営体制強化のため1名増員するもの。資本準備金の減少と剰余金処分は、繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化と今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23期）
- 開催日時: 2022年11月29日（火曜日）午前10時（アクセス可能時刻：午前9時30分頃）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
- 株主提案: なし（株主提案の記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第23期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第３号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「３．目的事項」「決議事項」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「矢野哲氏「新任」、他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、小澤隆生氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権を行使する方法は…書面…インターネットで議決権を行使する方法」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年11月14日」「2022年11月29日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）