# 出前館（2484） 定款 2021/11/29

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2484/disclosure/20211130444174
種別: ガバナンス
開示日: 2021-11-30
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/2484

## 何が変わったか

2021年11月29日付で定款を改定し、完全電子化による株主総会を可能にする招集規定を追加・変更した。機関設計は取締役会・監査役会・会計監査人を置く監査役会設置会社である。

## 会社が挙げた理由

完全電子化による株主総会の実施に対応するため。附則では、関係大臣の確認を受けた日を変更の効力発生日としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 10名以内、うち社外の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第12条（招集）を変更し、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることを可能とした。附則では、完全電子化による株主総会に関する変更の効力発生日と、効力発生日後に附則を削除する旨を定めている。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「第４条「当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。１. 取締役会 ２. 監査役 ３. 監査役会 ４. 会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第18条「当会社の取締役は、10名以内とする」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「本文に指名委員会・報酬委員会に関する記載がない。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「本文に政策保有株式に関する記載がない。」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「本文に買収防衛策に関する記載がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「第12条第2項「当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる」／附則第1条「第12条（招集）の変更は…当社が実施する完全電子化による株主総会が…確認を受けた日を効力発生日とし、本附則は、効力発生日経過後、これを削除するものとする」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備や自社の課題に関する記載がない。」）