# 出前館（2484） 第22期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2484/disclosure/20211111433165
種別: 株主総会
開示日: 2021-11-12
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/2484

## 何が変わったか

第22期定時株主総会に向けて、資本金の減少、定款変更、取締役・監査役の選任、譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。決算報告は会計上の誤謬判明により本総会では行わず、継続会で報告する予定。

## 会社が挙げた理由

資本金の減少は、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減のため。定款変更は、将来の機動的な資本政策、バーチャルオンリー株主総会への対応、剰余金配当等を取締役会決議で定められるようにするため。取締役の減員は戦略的かつ機動的な意思決定のため。譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため。決算報告を継続会に延期する理由は、会計監査人の指摘により誤謬の存在が判明し、招集通知に添付すべき書類を提供できないため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22期）
- 開催日時: 2021年11月29日（月曜日）午前10時30分（受付開始 午前10時）
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役５名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件、第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 5名（新任1名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第22期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案への取締役会意見に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2021年11月26日（金曜日）午後６時30分まで」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「現取締役７名のうち４名の選任及び新任取締役１名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「富山浩樹氏、森一生氏、舛田淳氏、小澤隆生氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.net-vote.com/）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2021年11月12日」「2021年11月29日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）