# Ａｉロボティクス（247A） 第９回 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/247A/disclosure/20250530575195
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/247A

## 何が変わったか

監査役会設置会社へ移行するため定款を変更し、取締役の構成を見直す。あわせて、監査等委員でない取締役4名と監査等委員である取締役3名の選任、両区分の報酬枠設定を付議している。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除するほか、重要な業務執行の決定委任に関する規定などを整備する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第9回）
- 開催日時: 2025年6月24日（火曜日）午後3時（受付開始午後2時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名。新任1名、社外7名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第９回 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の取締役候補者」「川名麻耶氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「岡田雅史氏、杉本佳英氏及び須田将啓氏は、社外取締役候補者」「川名麻耶氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月６日」「日時 2025年６月24日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供措置について日本語のウェブサイト掲載を案内」）