# Ａｉロボティクス（247A） 役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/247A/disclosure/20250528569505
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-28
Komoriの読み（0-100）: 85
企業ページ: https://komori.app/company/247A

## 何が変わったか

2025年6月24日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、取締役体制を変更し、取締役の上限を10名から15名へ拡大するほか、定款を改める。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役会および監査役に関する規定を削除するため。また、これに伴う条数の整備等を行うため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月24日開催予定の定時株主総会で承認可決されることを条件）
- 取締役の員数: 移行後の候補者は7名（うち社外5名）。定款上限は15名以内（うち監査等委員である取締役は5名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名／委員候補3名、社外割合100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査等委員である取締役を含む役員人事、取締役の定款上限を10名以内から15名以内へ変更、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定の新設等

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「(1)の候補者4名、(2)の監査等委員である取締役3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外取締役候補として川名麻耶、岡田雅史、杉本佳英、須田将啓の4名が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。」）