# コンプライアンスの徹底と内部統制の構築｜ジェイテック（2479）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループでは企業統治において取締役会及び監査役会の実施等により、定期的に調査と管理を行い経営の意思決定のチェック及び問題点の修正ができる経営体制を常に維持し、また内部管理体制についても健全な業務管理を行うため内部統制室を中心にコンプライアンスの強化を図っております。」 — 取締役会・監査役会、内部統制室、定期的な調査・管理を具体的な対応手段としている。 (https://komori.app/company/2479/filing/2015-fy)
- FY2017 前進 「また、内部統制室を中心とした内部管理体制を整備し、定期的なコンプライアンス教育の実施等により、コンプライアンスの徹底に努めてまいります。」 — 内部統制室を中心とする体制に加え、定期的なコンプライアンス教育、内部監査規程・年間監査計画に基づく当社・子会社監査など、運用手段を具体化している。 (https://komori.app/company/2479/filing/2016-fy)
- FY2020 再掲 「また、内部統制室を中心とした内部管理体制を整備し、定期的なコンプライアンス教育の実施等のほか、代表取締役、監査等委員会、会計監査人、内部監査室の間で適切な情報交換を行い、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めてまいります。」 — 内部統制室、定期教育、監査関係者間の情報交換を通じたコンプライアンス・内部統制の運用を継続している。 (https://komori.app/company/2479/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「また、内部統制室を中心とした内部管理体制を整備し、定期的なコンプライアンス教育の実施等のほか、代表取締役、監査等委員会、会計監査人、内部統制室の間で適切な情報交換を行い、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めてまいります。」 — 内部統制室、定期教育、監査関係者間の情報交換を通じたコンプライアンス・内部統制の運用を継続している。 (https://komori.app/company/2479/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「また、内部統制室を中心とした内部管理体制を整備し、定期的なコンプライアンス教育の実施等のほか、代表取締役、監査等委員会、会計監査人、内部統制室の間で適切な情報交換を行い、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めてまいります。」 — 内部統制室、定期教育、監査関係者間の情報交換を通じたコンプライアンス・内部統制の運用を継続している。 (https://komori.app/company/2479/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「また、内部統制室は会計監査人と年に数回打合せの場を持ち、適宜連携して内部統制を推進しております。また、問題事象発生の際には内部統制室が陣頭指揮をとり、関係部門の責任者が一堂に会する場を設定・招集して、発生要因の追及、真因の究明、再発防止策の策定、是正確認等を行い、取締役会に報告するなど、実効的な体制でより高度な管理水準を保ち事象等の発生予防に資するよう努めております。」 — 内部統制室と会計監査人の連携に加え、問題事象発生時の原因究明、再発防止、是正確認、取締役会報告までの対応手順を具体化している。 (https://komori.app/company/2479/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当社では、内部統制室（１名）を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。」 — 内部統制室を中心に、当社・子会社の監査、代表取締役・監査等委員会への報告、改善提言を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/2479/filing/2024-fy)
- 2026-06-06 前進 「「コンプライアンス規程」に基づき、「倫理法令遵守評価表」による各部門でのコンプライアンス評価を行い、経営会議へ報告いたしております。」 — コンプライアンス評価を各部門で実施し、経営会議へ報告する運用を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/2479/disclosure/20260605563876)
- FY2026 再掲 「当社では、内部統制室（１名）を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。」 — 内部統制室を中心に、当社・子会社の監査、代表取締役・監査等委員会への報告、改善提言を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/2479/filing/2025-fy)