# ヒビノ（2469） 2024年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2469/disclosure/20240603519946
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/2469

## 何が変わったか

第61回定時株主総会に向け、取締役8名と補欠監査役2名の選任、および社外取締役を除く取締役への譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬は、対象取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、対象取締役と株主との価値共有を進めることを目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 取締役８名選任の件、第２号議案 補欠監査役２名選任の件、第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 8名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2024年定時株主総会招集ご通知」および「第61回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」欄に第１号議案、第２号議案、第３号議案を記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「取締役８名選任の件」「補欠監査役２名選任の件」「…報酬額等及び内容の決定の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使方法と予定議案のみ記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者一覧の8名全員に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7番・8番に「社外」「独立役員」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとに「取締役候補者とした理由」等を掲載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月11日」および「2024年６月26日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）