# タカミヤ（2445） 補欠の監査等委員である取締役選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2445/disclosure/20260526548127
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-26
企業ページ: https://komori.app/company/2445

## 何が変わったか

監査等委員である取締役が欠けた場合に備え、社外取締役候補者1名を補欠として選任する議案を、定時株主総会に付議することを決めた。正式な選任は株主総会で決まる予定である。

## 会社が挙げた理由

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備えるため。また、候補者が法曹界での豊富な経験と深い見識、企業経営・企業コンプライアンスに関する知見を有し、ガバナンス強化に十分な資質を有すると判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 補欠の監査等委員である社外取締役候補者1名の選任議案を、2026年6月24日開催予定の定時株主総会に付議することを決議した。正式な選任は株主総会で決定予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「補欠の監査等委員である取締役選任に関するお知らせ」「なお、補欠の監査等委員である取締役の選任に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「本文には「監査等委員会」の記載はあるが、指名委員会または報酬委員会の記載はない。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、本日開催の取締役会において、2026年６月24日開催予定の当社第58回定時株主総会に、補欠の監査等委員である取締役１名の選任に関する議案を付議することを決議しました」」）