# タカミヤ（2445） 2024年 第56回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2445/disclosure/20240603519681
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/2445

## 何が変わったか

第56回定時株主総会の開催と、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、業績連動型株式報酬制度の導入を株主に提案している。

## 会社が挙げた理由

定款変更は現状の事業内容への適合、今後の事業展開、子会社吸収合併に伴う事業目的の追加などを理由としている。株式報酬制度は、報酬と業績・株式価値の連動を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めることを目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第56回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数13名。新任1名、社外5名（うち監査等委員3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第56回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決 議 事 項 第１号議案…第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考資料」以下に会社提出の4議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「第３号議案…４名選任の件」および候補者1番「新任」、候補者2〜4番「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「非監査等委員の社外候補者は下川浩司氏・古市德氏、監査等委員の社外候補者は酒谷佳弘氏・上甲悌二氏・加藤幸江氏。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使」および「機関投資家の皆様は…電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月10日」「2024年６月26日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし。」）