# タカミヤ（2445） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2445/disclosure/20240510589309
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/2445

## 何が変わったか

2024年6月26日付で、桝野隆史氏を監査等委員である取締役として新たに選任する予定です。同日付で、清水靖氏は任期満了により取締役（監査等委員）を退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

桝野隆史氏については、製造・販売部門における豊富な経験と高い知見を有し、さらなるガバナンス強化に向けて十分な資質を有すると判断したためとしています。清水靖氏については、任期満了による退任としています。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年５月10日
- 就任予定日: 2024年６月26日付（同日開催予定の第56回定時株主総会および同日株主総会終了後に開催される取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2024年６月26日付
- 新任者の氏名: 桝野 隆史
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 当社 グローバル生産管理部 担当部長
- 新任者の生年月日: 1961年６月５日
- 新任者の入社年: 2018年
- 新任者の所有株式数: 5,700株（基準日の記載なし）
- 退任者の氏名: 清水 靖
- 退任者の旧役職: 取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 退任（任期満了）
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 桝野隆史氏は、上記の要職を歴任し、製造・販売部門における豊富な経験と高い知見を有しており、今後さらなるガバナンス強化の実現へ向け、十分な資質を有すると判断したため
- 選任の理由: 桝野隆史氏は、上記の要職を歴任し、製造・販売部門における豊富な経験と高い知見を有しており、今後さらなるガバナンス強化の実現へ向け、十分な資質を有すると判断したため
- 異動後の取締役の人数: 13名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年６月26日開催予定の当社第56回定時株主総会における取締役（監査等委員）選任議案。なお、同日株主総会終了後の取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「新任取締役（監査等委員）候補者／退任予定取締役（取締役（監査等委員））」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役会長 兼 社長　髙 宮 一 雅」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「桝野 隆史／清水 靖」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「2024年６月26日付 経営管理体制に13名の取締役を掲載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年５月10日／2024年６月26日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月26日開催予定の当社第56回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任（任期満了）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員の異動を内定いたしました／正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「退任（任期満了）／製造・販売部門における豊富な経験と高い知見」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任（任期満了）」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役（監査等委員）候補者　桝野 隆史／退任予定取締役　清水 靖」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2018年１月　当社 執行役員 品質保証本部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「新役職名：退任（任期満了）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2018年１月　当社 執行役員 品質保証本部長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「(1961年６月５日)」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「5,700株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役　下川浩司、古市德／社外取締役（監査等委員）　酒谷佳弘、上甲悌二、加藤幸江」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役13名（うち社外取締役5名）」）