# タカミヤ（2445） 再発防止策の策定及び役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2445/disclosure/20231221506865
種別: ガバナンス
開示日: 2023-12-21
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企業ページ: https://komori.app/company/2445

## 何が変わったか

不正の再発防止に向け、在庫管理や出荷・請求処理、未収金報告、内部監査、人事ローテーションの運用を変更・強化することを決めた。あわせて、代表取締役2名を含む取締役4名が、月額報酬の10％を2か月間自主返納する。

## 会社が挙げた理由

社内調査委員会の指摘及び再発防止策の提言を受け、コンプライアンスを徹底し、信頼回復を図るため。また、今回の件について経営責任を明確にし、再発防止策を徹底するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 取締役4名について自主返納を記載（取締役総数・社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 在庫管理の管轄・出荷時システム登録・一時保管・実地棚卸の運用を変更。手書き出荷指図書・手書き請求書・来勘処理の使用を限定し、承認・確認手続を新設。未収金報告、内部監査、人事ローテーションも変更・強化。取締役4名の役員報酬自主返納を決定。前回の報告書との比較として明示された変更点はnot_disclosed

## 評価の根拠

- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「再発防止策について決議」「規程や業務手順、ルールの変更」「役員報酬の一部自主返納」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「在庫管理の管轄が不明瞭」「内容の不一致が存在し得ていた」「本件では未収金発生(発覚)を先延ばしするために使用」「本件の検知には至っておりませんでした」」）