# ディー・エヌ・エー（2432） 内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2432/disclosure/20260803506993
種別: ガバナンス
開示日: 2026-08-03
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/2432

## 何が変わったか

ミッションなどの変更に伴い、内部統制システムの基本方針を一部改定した。改定内容には、コンプライアンス・リスク管理部門の役割や内部通報制度の対象・窓口などが含まれる。

## 会社が挙げた理由

ミッション（企業使命）等の変更等に伴うもの。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: ミッション（企業使命）等の変更等に伴い、内部統制システムに関する基本方針を一部改定。具体的には、コンプライアンス・リスク管理部門の機能、内部通報制度の対象者・独立した通報窓口、リスク管理や財務報告に係る内部統制などの記載を改定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役室を設置し、常時専任の従業員を置く」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「ミッション（企業使命）等の変更等に伴い、以下のとおり一部改定することを決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「内部統制の有効性を検証する」」）