# ディー・エヌ・エー（2432） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2432/disclosure/20250522561697
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-22
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/2432

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制を見直し、取締役6名と監査役1名を選任する議案を付議する。現任取締役7名のうち5名を再任し、社外取締役1名を新たに加えるほか、社外取締役1名を監査役に変更する。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者および監査役候補者は、取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえ、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て決定された。阿佐美弘恭氏については、当社グループの事業に関する深い理解に基づく経営全般の監視と、客観的・多角的な視点からの助言を期待して監査役候補者とした。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月22日
- 就任予定日: 2025年6月21日（第27回定時株主総会の承認を条件）
- 退任日: 2025年6月21日（第27回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 木谷 哲夫、阿佐美 弘恭
- 新任者の新役職: 社外取締役（独立）、監査役（選任された場合は常勤監査役に選定予定）
- 新任者の前職: 京都先端科学大学国際学術研究院特任教授、京都大学成長戦略本部イノベーションマネジメントサイエンス特定教授、社外取締役
- 新任者の生年月日: 1960年4月7日、1956年9月8日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 阿佐美 弘恭
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: 監査役
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らず、監査役に就任予定
- 異動の理由: 取締役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、指名委員会の審議・答申を経て決定。阿佐美弘恭氏は、当社グループの事業に関する深い理解のもと、経営全般の監視及び客観的・多角的な視点からの有効な助言を期待して監査役候補者とした。
- 選任の理由: 当社グループの事業に関する深い理解のもと、経営全般の監視及び客観的・多角的な視点からの有効な助言を期待するため。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち独立社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 宮城治男氏、久保田雅也氏、木谷哲夫氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」。第27回定時株主総会の開催予定日は2025年6月21日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「岡村信悟（再任） 代表取締役社長兼執行役員／最高経営責任者（CEO）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「岡村信悟（再任） 新役職名：代表取締役社長兼執行役員、最高経営責任者（CEO）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任取締役全員（7名）は、第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「現任取締役全員（7名）」「取締役6名選任の件」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事および取締役・監査役候補者の記載のみ。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年5月22日」「2025年6月21日付、予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月21日開催予定の第27回定時株主総会」「定時株主総会終結の時をもって任期満了」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を付議」「原案どおり承認可決された場合」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて…指名委員会の審議・答申を経て」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了との記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者および監査役候補者の一覧。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「1984年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社」「新任・社外・独立」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「当社取締役を退任する予定」「監査役に選任された場合…常勤監査役に選定する予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「木谷氏の略歴に当社入社の記載なし。阿佐美氏は2020年6月に当社社外取締役就任。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「木谷哲夫（1960年4月7日生）」「阿佐美弘恭（1956年9月8日生）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役1名」「社外取締役（再任・社外・独立）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役の3分の1以上が独立社外取締役となります。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「宮城治男氏、久保田雅也氏、木谷哲夫氏につきましては、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）