# ディー・エヌ・エー（2432） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2432/disclosure/20240521502607
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/2432

## 何が変わったか

2024年6月23日の定時株主総会で、現任取締役6名を再任し、新たに久保田雅也氏を社外取締役として選任する議案を付議する。取締役は現行の7名体制を維持し、独立社外取締役は3名となる予定。

## 会社が挙げた理由

当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえ、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て決定した。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月21日
- 就任予定日: 2024年6月23日（第26回定時株主総会終結後。株主総会で『取締役7名選任の件』が原案どおり承認可決されることが条件）
- 退任日: 2024年6月23日（第26回定時株主総会終結時、現任取締役7名が任期満了）
- 新任者の氏名: 久保田雅也
- 新任者の新役職: 社外取締役（新任・社外・独立）
- 新任者の前職: ビットバンク株式会社 社外取締役（現任）／World Innovation Lab（WiL）パートナー
- 新任者の生年月日: 1973年10月28日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 南場智子、岡村信悟、大井潤、渡辺圭吾、阿佐美弘恭、宮城治男、久保田雅也
- 退任者の旧役職: 南場智子：代表取締役会長、岡村信悟：代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）、大井潤：取締役兼執行役員、渡辺圭吾：取締役兼執行役員、阿佐美弘恭：社外取締役、宮城治男：社外取締役、久保田雅也：－
- 退任者の新役職: 南場智子：代表取締役会長、岡村信悟：代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）、大井潤：取締役兼執行役員、渡辺圭吾：取締役兼執行役員、阿佐美弘恭：社外取締役、宮城治男：社外取締役、久保田雅也：社外取締役
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 南場智子、岡村信悟、大井潤、渡辺圭吾、阿佐美弘恭、宮城治男は再任予定。久保田雅也は新任予定。
- 異動の理由: 当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて、指名委員会の審議・答申を経て当社取締役会で決定。
- 選任の理由: not_disclosed（各人を候補者とした理由は今後、招集通知及び独立役員届出書に記載予定）
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち独立社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 阿佐美弘恭氏、宮城治男氏、久保田雅也氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は『取締役7名選任の件』、開催予定日は2024年6月23日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「岡村 信悟（再任） 現役職名：代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）／新役職名も同じ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「岡村 信悟（再任） 新役職名：代表取締役社長兼執行役員 最高経営責任者（CEO）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任取締役全員（７名）は…任期満了／現任取締役６名…及び新任社外取締役１名を取締役候補者に決定」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役７名選任の件／異動後の取締役の人数：7名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月21日／2024年6月23日付、予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月23日開催予定の第26回定時株主総会／定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任取締役全員（７名）は…定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に『取締役７名選任の件』を付議することを決議／原案どおり承認可決された場合」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて…指名委員会の審議・答申を経て」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了との記載はあるが、本人側の不利な事由は記載されていない」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえて」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「現任取締役６名…及び新任社外取締役１名を取締役候補者に決定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「久保田 雅也：－／社外取締役（新任・社外・独立）／ビットバンク株式会社 社外取締役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「南場智子、岡村信悟、大井潤、渡辺圭吾、阿佐美弘恭、宮城治男は再任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「1997年4月 伊藤忠商事株式会社 入社／2024年1月 ビットバンク株式会社 社外取締役（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「久保田 雅也（1973年10月28日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「現任取締役６名（うち２名は社外取締役）及び新任社外取締役１名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役の３分の１以上が独立社外取締役／取締役の人数：7名、独立社外取締役3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者の選任に関する記載のみ」）