# ディー・エヌ・エー（2432） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2432/disclosure/20230524580607
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-24
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/2432

## 何が変わったか

2023年6月25日の定時株主総会で、取締役7名と監査役2名の選任を提案する。取締役は現任6名を再任し、久能祐子氏を社外取締役として新たに加える。

## 会社が挙げた理由

取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえ、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の審議・答申を経て候補者を決定した。個々の候補者を選任した理由は、招集通知および独立役員届出書で今後公表するとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月24日
- 就任予定日: 2023年6月25日（第25回定時株主総会の承認可決を条件とする予定）
- 退任日: 現任取締役7名のうち6名および監査役2名は、2023年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了
- 新任者の氏名: 久能祐子
- 新任者の新役職: 社外取締役（2023年6月25日付、予定）
- 新任者の前職: S&R財団 理事長兼CEO（現任）、VLP Therapeutics, Inc. 取締役（現任）、株式会社フェニクシー 取締役（現任）等
- 新任者の生年月日: 1954年12月8日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 現任取締役6名および現任社外監査役2名は再任候補者として取締役会に残る予定
- 異動の理由: 当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分析・評価を踏まえ、指名委員会の審議・答申を経て候補者を決定
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 阿佐美弘恭氏、宮城治男氏、久能祐子氏、稲葉喜子氏、佐藤敦子氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は『取締役7名選任の件』および『監査役2名選任の件』。第25回定時株主総会の開催予定日は2023年6月25日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「岡村 信悟（再任） 現役職名 代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者（CEO）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「岡村 信悟（再任）／新役職名 代表取締役社長 兼執行役員最高経営責任者（CEO）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者7名、監査役候補者2名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「現任取締役全員（7名）は…任期満了／取締役7名選任の件」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月24日／2023年6月25日付、予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月25日開催予定の第25回定時株主総会／定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に『取締役7名選任の件』及び『監査役2名選任の件』を付議／承認可決された場合」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「各人を候補者とした理由…につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「現任取締役6名…及び新任社外取締役1名を取締役候補者に決定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「久能祐子（新任・社外・独立）／S&R財団 理事長兼CEO（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「現任取締役6名は再任候補者、監査役2名も再任候補者」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任取締役候補略歴に株式会社ディー・エヌ・エーの在籍記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「久能 祐子（1954年12月8日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役1名／阿佐美弘恭、宮城治男（社外・独立）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者は…本議案が…承認可決された場合、取締役の3分の1以上が独立社外取締役」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）