# ウェルネット（2428） 第42回定時株主総会　電子提供措置事項記載書面（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2428/disclosure/20240830579123
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-02
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/2428

## 何が変わったか

第42回定時株主総会に向け、交付書面として招集通知と事業報告・計算書類などを提供した。議案は取締役候補者の選任3件で、社外候補を含む新たな取締役体制を提案している。

## 会社が挙げた理由

電子提供措置事項を株主に確認してもらうため。また、経営体制の強化、監査等委員である取締役の辞任への対応、管理部門・システム開発などの機能強化を選任理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第42回
- 開催日時: 2024年9月25日（水曜日）午後2時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（第1号議案5名、第2号議案1名、第3号議案1名）。新任5名、社外3名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: インターネット開示事項（原文: 「「第42回定時株主総会 電子提供措置事項記載書面（交付書面）」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役…５名選任の件」「第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」「第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には3件の役員選任議案のみが記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4「【新任】」、候補者5「【新任】」、山本・ティレル・由美「【新任】」、岸邦宏「【新任】」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役（監査等委員）候補者」および「補欠の監査等委員である社外取締役候補者」との記載。参考表に「現任 社外 独立…花澤」「現任 社外 独立…浦田」「新任 社外 独立…山本・ティレル・由美」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【取締役候補者とした理由】」または「【社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割】」がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年９月２日」「日時 2024年９月25日（水曜日）午後２時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知・交付書面で、英文提供への言及はない。」）