# ウェルネット（2428） 第41回定時株主総会　電子提供措置事項記載書面（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2428/disclosure/20230828547370
種別: 株主総会
開示日: 2023-08-30
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/2428

## 何が変わったか

第41回定時株主総会に向けて、取締役6名の選任議案を付議しています。内訳は、監査等委員でない取締役3名と監査等委員である取締役3名で、新任候補は2名です。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役については、宮澤一洋氏に全社を牽引するリーダーシップ、加藤達也氏に営業活動の推進、吉元啓介氏に西日本地域のビジネス拡大やコンビニ各社との関係構築・電子マネー事業の拡大を期待しています。監査等委員については、各候補者の経営、金融、地域経済、システム等の知見を活用した助言・監督を期待しています。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第41回）
- 開催日時: 2023年9月21日（木曜日）午後2時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任2名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第41回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」「第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案…」「第２号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」には会社提案の2議案のみ記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「吉元啓介氏「【新任】」、東原幸生氏「【新任】」、他の4名「【再任】」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「花澤隆氏、浦田祥範氏及び東原幸生氏は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【取締役候補者とした理由】」または「【社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割】」の記載がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年８月31日」「日時 2023年９月21日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし。」）