# ＳＢＳホールディングス（2384） 第39期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2384/disclosure/20250227584080
種別: 株主総会
開示日: 2025-02-28
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企業ページ: https://komori.app/company/2384

## 何が変わったか

第39期定時株主総会で、監査等委員でない取締役9名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を求めている。監査等委員でない取締役では社外候補1名、監査等委員では新任2名（うち社外2名）が加わる予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役は、現任8名全員が任期満了となるため9名の選任を求めている。監査等委員である取締役は現任3名全員が任期満了となるためであり、補欠候補は法令上の員数不足に備えるため。各候補者については、経営経験、専門知識、幅広い知見などを取締役会や監査等委員の職務に活かすことを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第39期）
- 開催日時: 2025年3月25日 午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"13名","うち新任":"3名","うち社外":"6名"}
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第39期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件／第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件／第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類には第１号議案から第３号議案までの会社提出議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「関根千津 新任／川井裕也 新任／鷲尾英一郎 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外の表示：岩﨑二郎、小杉善信、関根千津、辻さちえ、鷲尾英一郎、鈴木知幸」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「議決権は「書面（郵送）」および「インターネット」により行使できる。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年3月7日／電子提供措置の開始日 2025年2月28日／開催日 2025年3月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）