# ＳＢＳホールディングス（2384） 第38期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2384/disclosure/20240229545582
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/2384

## 何が変わったか

第38期定時株主総会を2024年3月27日に開催し、監査等委員でない取締役8名と補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議している。取締役候補8名は全員再任で、うち社外取締役は2名。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役8名は本総会終結時に任期満了となるため、補欠の監査等委員である取締役は、現補欠取締役の選任効力が本総会開始時までであり、法定員数不足に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38期）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件、第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"9名（監査等委員でない取締役8名、補欠の監査等委員である取締役1名）","うち新任":"0名","社外":"3名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第38期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件／第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第１号議案…、第２号議案…」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案…／第２号議案…」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主総会参考書類には会社提出の2議案が記載されている。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1番から8番まで「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「岩﨑二郎および小杉善信の2氏は社外取締役候補者／鈴木知幸氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および社外候補者欄の「理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「議決権は、書面とインターネットにより行使いただくことができます／議決権行使サイト：https://evote.tr.mufg.jp/」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「電子提供措置の開始日 2024年3月1日／開催日時 2024年3月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）