# ＳＢＳホールディングス（2384） 第37期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2384/disclosure/20230228520262
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/2384

## 何が変わったか

第37期定時株主総会に向けて、取締役候補者の選任議案3件を付議した。監査等委員でない取締役は9名から8名となり、非監査等委員では新任2名、社外候補では新任1名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員でない取締役は、現任9名全員が任期満了となるため8名を選任する。監査等委員である取締役は3名全員が任期満了となるため再任を求め、補欠の監査等委員については法令上必要な員数を欠く場合に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第37期）
- 開催日時: 2023年３月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数12名（うち新任2名、社外7名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第37期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件」「第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」「第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」欄に第１号議案、第２号議案、第３号議案を記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に取締役選任議案3件を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4「新任」、候補者8「新任」、その他の候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第1号議案の社外候補は岩﨑二郎、星秀一、小杉善信の3名。第2号議案の社外候補は松本正人、辻さちえの2名。第3号議案の鈴木知幸氏は社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。」「2 書面」「3 インターネットで議決権を行使される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2023年３月７日」「開催日時 2023年３月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）