# サイネックス（2376） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2376/disclosure/20240520501704
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-20
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企業ページ: https://komori.app/company/2376

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制を見直し、社内外から3名を取締役候補者として選任する一方、取締役2名と監査等委員である取締役1名が退任予定となった。退任する浅田氏と小阪氏は、取締役退任後も役職を継続する。

## 会社が挙げた理由

当社は、令和6年5月20日開催の取締役会で役員異動を内定し、令和6年6月27日開催予定の第59回定時株主総会で正式決定する予定としている。浅田氏と小阪氏については、任期満了による取締役退任であり、役職は継続すると説明している。渡邉氏の退任理由および全体的な異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 令和6年5月20日
- 就任予定日: 令和6年6月27日開催予定の第59回定時株主総会後（同総会での正式決定を条件とする旨）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 久保 博信、田 俊夫、片岡 和行
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）、取締役監査等委員（社外）
- 新任者の前職: 当社執行役員営業統括本部ICT事業推進本部長、ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 取締役会長、当社取締役（社外）
- 新任者の生年月日: 久保 博信：not_disclosed；田 俊夫：昭和32年4月21日；片岡 和行：not_disclosed
- 新任者の入社年: 久保 博信：not_disclosed、田 俊夫：not_disclosed（当社入社歴の記載なし）、片岡 和行：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 浅田 秀樹、小阪 修一、渡邉 幸一
- 退任者の旧役職: 取締役経営推進役関係会社担当、取締役常務執行役員制作本部長兼工場総務部長、取締役監査等委員
- 退任者の新役職: 役職は継続、役職は継続、not_disclosed
- 退任理由: 浅田秀樹、小阪修一：任期満了による取締役退任。渡邉幸一：not_disclosed
- 続投の有無: 浅田秀樹・小阪修一：取締役退任後も役職を継続。渡邉幸一：not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：役員の異動に関する事項（新任取締役候補者の選任等）。開催予定日：令和6年6月27日（第59回定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役」「新任取締役（監査等委員である取締役）」「退任予定取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「表題は「役員の異動に関するお知らせ」で、社長の新任・退任の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役2名、新任取締役監査等委員1名、退任予定取締役3名。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「新任取締役」2名、「退任予定取締役」2名、「新任取締役（監査等委員である取締役）候補者」1名、「退任予定取締役（監査等委員である取締役）」1名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員の新任・退任のみを記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「令和6年5月20日開催の取締役会」「令和6年6月27日開催予定の第59回定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「令和6年6月27日開催予定の第59回定時株主総会にて正式に決定する予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「両名とも任期満了による取締役退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員の異動を内定いたしました」「定時株主総会にて正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「両名とも任期満了による取締役退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として記載されているのは「任期満了による取締役退任」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役」久保博信・田俊夫、「新任取締役（監査等委員である取締役）候補者」片岡和行。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「久保氏「現 当社執行役員営業統括本部ICT事業推進本部長」、片岡氏「現 当社取締役（社外）」、田氏「現 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 取締役会長」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「田氏の略歴は野村證券株式会社等から始まり、当社入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「昭和32年4月21日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役（社外）」「取締役監査等委員（社外）」」）