# 透明性の高いガバナンスと企業倫理の実践｜極楽湯ホールディングス（2340）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社においては、取締役会を構成する取締役６名中１名（提出日現在は７名中２名）を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役３名中２名（提出日現在は３名中２名）を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。コンプライアンス（法令遵守）に関しましては全社員に徹底すべく意識の高揚を行い、企業倫理の実践強化を図っております。」 — 社外役員、監査役制度、コンプライアンス教育を通じた透明性・監督機能の確保を記載している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた企業経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社においては、取締役会を構成する取締役６名中２名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役３名中２名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。」 — 社外取締役・社外監査役による透明性の高いガバナンス、取締役会・監査役会・内部監査の連携、全社員へのコンプライアンス徹底を記載している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「４．「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2017-q3)
- FY2018 前進 「当社においては、取締役会を構成する取締役７名中２名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役３名中２名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。」 — 社外取締役・社外監査役の構成を示すとともに、内部統制委員会の設置、内部監査室と監査役・会計監査人の連携、子会社への理念・方針の周知を記載している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「４．「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2018-q1)
- FY2019-Q3 再掲 「４．「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2018-q3)
- FY2020-Q1 再掲 「４．「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「４．「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する」 — 開かれた経営、危機管理体制、法令遵守を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2019-q2)
- FY2022 その他 「当社においては、有価証券報告書提出日現在、取締役会を構成する取締役５名中１名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役３名中２名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。2022年９月28日開催予定の第43期定時株主総会の議案（決議事項）として、取締役７名(うち社外取締役２名)を提案しております。」 — 提出日時点の取締役5名中1名の社外取締役構成を示す一方、定時株主総会に取締役7名・社外取締役2名の構成を提案している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 前進 「2022年９月　当社　社外取締役（現任）」 — 第43期有価証券報告書で提案されていた取締役構成の変更に関連し、2022年9月28日付で上野建太郎氏が社外取締役に就任した。併せて取締役1名が退任している。 (https://komori.app/company/2340/filing/2022-q2)
- FY2023 前進 「当社においては、取締役会を構成する取締役７名中２名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役３名中２名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。」 — 前年度に提案されていた取締役7名・社外取締役2名の構成が実際の体制として記載されている。 (https://komori.app/company/2340/filing/2022-fy)