# クオンタムソリューションズ（2338） 代表取締役の異動及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2338/disclosure/20250424522656
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-25
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/2338

## 何が変わったか

代表取締役会長の河村建夫氏が辞任し、監査等委員である取締役の三牧博至氏も辞任する。三牧氏の後任として福島昇氏を社外取締役候補に選任し、定時株主総会の承認後に就任させる。

## 会社が挙げた理由

河村氏は一身上の都合により辞任する。三牧氏は、今後は当社の業務執行により注力したいとの考えから、監査等委員としての立場では十分に職務を果たせないと判断し、辞任する。福島氏の選任はガバナンス強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月25日
- 就任予定日: 2025年5月29日（2025年5月29日開催予定の第26回定時株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2025年5月29日
- 新任者の氏名: 福島 昇
- 新任者の新役職: 監査等委員（社外取締役）
- 新任者の前職: タキロンシーアイ㈱ 取締役 常務執行役員 経営管理本部長 兼 IT・DX戦略部長 兼 CCO 兼 CIO 兼 内部統制担当（現在）
- 新任者の生年月日: 1963年12月7日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: ―（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 河村 建夫、三牧 博至
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長、監査等委員
- 退任者の新役職: 退任、社長室上級顧問
- 退任理由: 河村氏：一身上の都合。三牧氏：今後は当社の業務執行により注力したいとの考えから、監査等委員としての立場では十分に果たせないとの判断に至り、辞任の意向を申し出たため。
- 続投の有無: 河村氏は取締役会に残らない。三牧氏は監査等委員を退任するが、社長室上級顧問として残る。
- 異動の理由: 三牧氏は、今後は当社の業務執行により注力したいとの考えから、監査等委員としての立場では十分に果たせないとの判断に至り、辞任の意向を申し出られました。なお、三牧氏は今後、社長室上級顧問となります。
- 選任の理由: ガバナンス強化を図るため
- 異動後の取締役の人数: 5名、うち社外取締役1名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26回定時株主総会（2025年5月29日開催予定）に監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「Francis Bing Rong Zhou　代表取締役社長　重任／河村 建夫　代表取締役会長　辞任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「Francis Bing Rong Zhou　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名／監査等委員である新任社外取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「三牧 博至　監査等委員　辞任／福島 昇　監査等委員（社外取締役）　新任／4名の取締役候補者は重任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年4月25日／異動日 2025年5月29日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年5月29日開催予定の当社の第26回定時株主総会での承認をもって就任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「株主総会での承認をもって就任いたします」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「異動の理由　一身上の都合／今後は当社の業務執行により注力したいとの考え」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「異動の理由　一身上の都合」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「三牧 博至　監査等委員　辞任／福島 昇　監査等委員（社外取締役）　新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「1987年4月 伊藤忠商事㈱ 入社／2025年4月 同社 取締役 常務執行役員…［現在］」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「なお、三牧氏は今後、社長室上級顧問となります」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「伊藤忠商事㈱、杉杉集団有限公司、タキロンシーアイ㈱での略歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「福島 昇（1963年12月7日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「当社の株式の数　―」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「監査等委員（社外取締役）／監査等委員である新任社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者4名／福島 昇　監査等委員（社外取締役）　新任」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）