# 監督と執行の分担および社外役員による監督強化｜キューブシステム（2335）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は監査役設置会社であり、全員が社外監査役によって構成される監査役会により経営の監督を行うとともに、執行役員制度を導入し、取締役会は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、執行役員が「業務執行機能」を担っております。」 — 社外取締役2名を含む取締役会、社外監査役3名の監査役会、執行役員制度、指名・報酬諮問委員会等を設置している。 (https://komori.app/company/2335/filing/2015-fy)
- FY2017-Q3 再掲 「また、人的資本の充実や積極的な技術投資、事業・経営を支えるコーポレート・ガバナンスの充実を図り、強固な成長基盤を確立してまいります。」 — 事業・経営を支えるコーポレート・ガバナンスの充実を、成長基盤確立の施策として継続している。 (https://komori.app/company/2335/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「当社は監査役設置会社であり、全員が社外監査役によって構成される監査役会により経営の監督を行うとともに、執行役員制度を導入し、取締役会は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、執行役員が「業務執行機能」を担っております。」 — 取締役会・執行役員・全員社外監査役の監査役会による監督と執行の分担を継続している。 (https://komori.app/company/2335/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「当社は監査役会設置会社であり、全員が社外監査役によって構成される監査役会により経営の監督を行うとともに、執行役員制度を導入し、取締役会は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、執行役員が「業務執行機能」を担っております。」 — 取締役会・執行役員・全員社外監査役の監査役会による監督と執行の分担を継続している。 (https://komori.app/company/2335/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「取締役会は、社外取締役３名を含む取締役７名で構成しており、議長は代表取締役会長である﨑山收氏が務めております。」 — 社外取締役が3名となり、外部視点による監督機能を含む取締役会体制を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/2335/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は監査役会設置会社であり、全員が社外監査役によって構成される監査役会により経営の監督を行うとともに、執行役員制度を導入し、取締役会は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、執行役員が「業務執行機能」を担っております。」 — 監査役会、社外役員、取締役会、執行役員による監督と執行の分担を継続している。取締役会は社外取締役3名を含む7名で構成されている。 (https://komori.app/company/2335/filing/2020-fy)
- FY2023 再定義 「取締役会は、社外取締役３名を含む取締役６名で構成しており、議長は代表取締役会長である﨑山收氏が務めております。監査役会は、常勤監査役３名、非常勤監査役１名で構成されており、３名が社外監査役であります。」 — 監督と執行の分担、社外取締役3名による監督という基本構造を維持する一方、取締役会は6名構成となり、監査役会は4名中3名が社外監査役という構成に整理されている。 (https://komori.app/company/2335/filing/2022-fy)
- FY2025 再定義 「取締役会は、取締役７名（うち、３名が独立社外取締役）、監査役４名（うち、３名が社外監査役）の計11名で構成しており、議長は社外役員の椎野孝雄氏が務めております。」 — 社外取締役3名・社外監査役3名という外部監督の基本構造を維持しつつ、取締役会が7名構成となり、議長が社外役員となる体制へ変化している。 (https://komori.app/company/2335/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「取締役会長　﨑山　收　2025年７月16日　退任理由：逝去によるものです。なお、当該取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。」 — 取締役会長の逝去による退任を記載し、退任後も法令・定款上の取締役員数を満たしていると説明している。 (https://komori.app/company/2335/filing/2025-h1)
- 2026-05-18 前進 「全体としては、「取締役会運営は着実に改善してきており、今後は質的な高度化をどのように図っていくかが論点である」という認識で一致し、取締役会の実効性は一定のレベルで確保されているものと評価しました。」 — 取締役会の実効性評価について、事前資料の提供や事前説明会の活用による運営面の改善実績を示す一方、戦略的な議論や中長期視点での意見交換の充実を今後の課題として具体化している。 (https://komori.app/company/2335/disclosure/20260518539730)
- 2026-05-27 前進 「長年にわたる企業経営および情報産業に関する幅広い知見を有し、当社取締役会においても、独立・客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化への積極的な発言、関与を期待し、2026年6月より当社社外取締役に就任しております。」 — 社外取締役として小林俊範氏を新任し、独立役員に指定する予定を開示している。独立・客観的立場からの経営監督とガバナンス体制の強化への関与を明示しており、監督体制の具体化が進んでいる。 (https://komori.app/company/2335/disclosure/20260521543671)
- 2026-05-28 再定義 「なお、同氏が選任された場合は、本株主総会後の取締役会において取締役会議長に再度選定する予定であります。」 — 取締役7名の選任案として、社外取締役3名を含む構成と、椎野孝雄氏を取締役会議長に再度選定する予定を示している。 (https://komori.app/company/2335/disclosure/20260527549850)
- 2026-05-28 再掲 「独立役員を委員長とする「指名・報酬諮問委員会」を開催し、社外取締役が委員として意見等を適宜述べております。委員会においては、取締役候補者の選任・選定や役員等に係る報酬の妥当性を審議し取締役会に答申しています。」 — 監督と執行の分担および社外役員の関与を前提とするガバナンス体制を継続し、指名・報酬に関する諮問委員会の運用状況を記載している。 (https://komori.app/company/2335/disclosure/20260527549851)
- FY2026 その他 「当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。」 — 現時点の取締役6名・社外取締役3名から、定時株主総会で取締役7名を選任する議案を提出している。承認された場合は富士通出身の小林俊範氏を社外取締役に加え、社外取締役が4名となる予定である。あくまで提出日時点の予定として記載されている。 (https://komori.app/company/2335/filing/2025-fy)