# 東北新社（2329） 取締役および執行役員の人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2329/disclosure/20250328502903
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-28
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/2329

## 何が変わったか

取締役候補3名を新たに選び、社外取締役1名を取締役に変更する予定です。また、執行役員4名を4月1日付で新任し、6月の定時株主総会後には取締役を18名体制とする予定です。

## 会社が挙げた理由

中長期的な成長および企業価値向上に寄与する適任者を選任するとともに、中期経営計画の確実な実現に向けて経営体制を強化し、取締役会の監督機能およびコーポレート・ガバナンスを高度化するためです。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月28日
- 就任予定日: 2025年6月開催予定の第63回定時株主総会後（取締役候補者。株主総会での決定を条件とする）；2025年4月1日（執行役員）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 小松哲郎、中川有紀子、加計本誠、岡野晃二、漆原弘子、橘俊英、早武淳
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役、社外取締役・監査等委員、執行役員、執行役員、執行役員、執行役員
- 新任者の前職: 当社上席執行役員（現任）・経理部長（現任）、青山学院大学経営学研究科特任教授（現任）、日清食品ホールディングス株式会社社外取締役（現任）等、株式会社博報堂退社（2015年7月）、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の生年月日: 1972年8月1日、1964年6月3日、1959年11月30日、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の入社年: 2005年、not_disclosed、1983年（株式会社博報堂）、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 中長期的な成長および企業価値向上に寄与する適任者の選任、中期経営計画の確実な実現に向けた経営体制の一層の強化、取締役会の監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンスの高度化
- 選任の理由: 当社の中長期的な成長および企業価値向上に寄与する適任者であるため
- 異動後の取締役の人数: 18名（常勤取締役10名、社外取締役2名、独立社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月開催予定の第63回定時株主総会に、定款の一部変更として定款に定める取締役の員数の変更を付議する予定。取締役候補者の決定も本総会で行われる予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「〔取締役〕代表取締役社長 小坂 恵一」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 小坂 恵一」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「2025年6月27日以降の役員体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役の総数は18名…現状の定款で定める取締役員数の上限15名を超過」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025年6月開催予定の当社第63回定時株主総会；2025年3月28日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月開催予定の当社第63回定時株主総会；2025年4月1日付にて実施」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任取締役候補および取締役の異動予定の記載のみ」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本内定につきましては、2025年6月開催予定…本総会において決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「中長期的な成長および企業価値向上；中期経営計画の確実な実現；取締役会の監督機能の強化」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「中期経営計画の確実な実現；企業価値を向上させること」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任取締役候補；ロケット和佳子 取締役（現役職 社外取締役）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2005年6月 当社入社；2024年4月 当社上席執行役員（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「ロケット和佳子 取締役 〔異動〕」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2005年6月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「小松哲郎（1972年8月1日生）；中川有紀子（1964年6月3日生）；加計本誠（1959年11月30日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「中川有紀子 社外取締役；加計本誠 社外取締役・監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役の総数は18名（常勤取締役10名、社外取締役2名、独立社外取締役6名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）