# ｆｏｎｆｕｎ（2323） 臨時株主総会招集のための基準日設定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2323/disclosure/20220222593986
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-22
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企業ページ: https://komori.app/company/2323

## 何が変わったか

代表取締役社長の林和之氏が健康上の理由で退任し、臨時株主総会の承認を条件に、株式会社武蔵野の代表取締役である小山昇氏が当社の代表取締役に就任する予定です。林氏は臨時株主総会終結時に取締役も退任します。

## 会社が挙げた理由

林和之氏から健康上の理由により代表取締役を退任したい意向が示されたことに加え、2021年12月15日に開示した中期経営計画の達成をより堅固なものとするため、6月開催予定の定時株主総会を待たず臨時株主総会を開催することとした。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月22日
- 就任予定日: 2022年4月28日（臨時株主総会における取締役選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2022年4月28日（臨時株主総会終結時）
- 新任者の氏名: 小山 昇
- 新任者の新役職: 当社代表取締役／株式会社武蔵野 代表取締役
- 新任者の前職: 株式会社武蔵野 代表取締役
- 新任者の生年月日: 1948年生まれ（具体的な月日 not_disclosed）
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 林 和之
- 退任者の旧役職: 代表取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 健康上の理由により代表取締役を退任したい意向が示されたため
- 続投の有無: 否。臨時株主総会終結時をもって当社取締役を退任予定
- 異動の理由: 代表取締役林和之より、健康上の理由により代表取締役を退任したい意向が示されたことを受けて指名委員会に後任を諮ったところ、当社のその他の関係会社であり筆頭株主である株式会社武蔵野の代表取締役である小山昇氏を推薦された。また、林の退任の意向に加え、2021年12月15日に開示した中期経営計画の達成をより堅固なものとするため、6月開催予定の定時株主総会を待たず臨時株主総会を開催することとした。
- 選任の理由: 小山氏は、当社の状況を長期にわたり株主としてモニタリングしてきた株式会社武蔵野の代表取締役であり、同社において顧客の視点から経営全体を見直し、自己革新を通じて新しい価値を創出し続ける『卓越した経営の仕組み』を有する企業表彰制度である日本経営品質賞を2度受賞するなど、社外からも高い評価を得ている経営者である。また、早くから同社の全従業員にスマートフォンやタブレットを配布してITを経営に生かす取り組みを進めており、当社の事業領域にも明るく、事業の成長に力を発揮していただくため取締役候補とした。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案は『取締役1名選任の件』、開催予定日は2022年4月28日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表者名：代表取締役社長 林 和之」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「代表取締役林和之は本臨時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任する予定／小山氏を代表取締役として内定」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「代表取締役の異動予定者：林和之、小山昇」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「本臨時株主総会において新たに取締役を1名選任／林和之は…当社取締役を退任する予定」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年2月22日／就任予定日 2022年4月28日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 予定外の事由（原文: 「健康上の理由により代表取締役を退任したい意向／6月開催予定の定時株主総会を待たず臨時株主総会を開催」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「6月開催予定の定時株主総会を待たず臨時株主総会を開催／本臨時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「小山氏を取締役候補として選任する議案を上程／議案：取締役1名選任の件」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「健康上の理由により代表取締役を退任したい意向が示された」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「健康上の理由により代表取締役を退任したい意向」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「中期経営計画の達成をより堅固なものとするため」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「小山氏を代表取締役として内定」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「株式会社武蔵野の代表取締役である小山昇氏」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「（退任）／当社取締役を退任する予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「株式会社武蔵野 代表取締役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1948年山梨県生まれ」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「小山昇 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「当社のその他の関係会社であり筆頭株主である株式会社武蔵野の代表取締役である小山昇氏」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）