# システナ（2317） 2024年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2317/disclosure/20240523505834
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/2317

## 何が変わったか

第42期定時株主総会の開催を予定し、定款変更、取締役・補欠監査役の選任、取締役報酬額の改定を議案として付議している。取締役は10名体制とし、社外取締役を2名増やす内容である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は経営体制の強化充実、取締役選任は経営体制の強化を目的としている。報酬額改定は経済情勢の変化など諸般の事情、事業規模・報酬体系・支給水準・取締役員数および今後の動向を総合的に勘案したため。新任の社外取締役候補者については、M&A、オープンイノベーション、ガバナンス強化などへの助言を期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第42期）
- 開催日時: 2024年6月21日（金）午前10時
- 決議事項: 第１号議案　定款一部変更の件、第２号議案　取締役10名選任の件、第３号議案　補欠監査役１名選任の件、第４号議案　取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 取締役10名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集ご通知」「第42期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案　定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案　定款一部変更の件」「第２号議案　取締役10名選任の件」「第３号議案　補欠監査役１名選任の件」「第４号議案　取締役の報酬額改定の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者9番・10番が「新任」、候補者1番〜8番が「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「小河耕一、伊藤麻里、逸見圭朗、黒﨑力蔵が「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割等」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット等または書面（郵送）により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月６日」「2024年６月21日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供への言及なし」）