# システナ（2317） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2317/disclosure/20240513591495
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-13
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/2317

## 何が変わったか

2024年6月21日開催予定の定時株主総会を経て、取締役候補者10名を選任する議案を付議します。新任の社外取締役2名を加え、現取締役の鈴木行生氏は退任予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月13日
- 就任予定日: 2024年6月21日付。ただし、2024年6月21日開催予定の第42期定時株主総会での承認、および株主総会後に開催される取締役会・監査役会での正式決定を条件とする。
- 退任日: 2024年6月21日付
- 新任者の氏名: 逸見 圭朗、黒﨑 力蔵
- 新任者の新役職: 社外取締役（独立役員）、社外取締役（独立役員）
- 新任者の前職: 株式会社ぴえろ専務取締役、株式会社アバンティ社外監査役、株式会社絵本ナビ社外監査役（就任予定）、みずほキャピタル株式会社常務取締役
- 新任者の生年月日: 1963年3月4日、1966年2月2日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 鈴木 行生
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 社外取締役候補者4名は東京証券取引所が定める独立役員に該当
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月21日開催予定の第42期定時株主総会に取締役の選任に関する議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役候補者欄に「三浦 賢治　代表取締役社長」と記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「取締役　重任　三浦 賢治　代表取締役社長」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「(1) 取締役候補者」に10名を列挙。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者は10名。「退任予定取締役」は「取締役 鈴木 行生」。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役・補欠監査役の選任および取締役の退任について記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2024年5月13日」、異動日「2024年6月21日付」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月21日開催予定の第42期定時株主総会に付議」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役（2024年6月21日付）」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「議案を…定時株主総会に付議することを決議」「取締役会および監査役会において正式に決定される予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由を説明する記載なし。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者として「鈴木 行生」を記載しているが、退任理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「退任予定取締役…取締役 鈴木 行生」。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「逸見圭朗氏の現職は「株式会社ぴえろ専務取締役」、黒﨑力蔵氏の現職は「みずほキャピタル株式会社常務取締役」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役欄に「取締役 鈴木 行生」とのみ記載。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は株式会社富士銀行、株式会社ぴえろ、みずほキャピタル株式会社等の経歴で構成。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1963年3月4日生」「1966年2月2日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「逸見圭朗氏、黒﨑力蔵氏はいずれも「取締役 * 新任」「社外取締役（独立役員）」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役該当者4名、取締役候補者10名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「*の4名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当」。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし。」）