# システナ（2317） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2317/disclosure/20230511565668
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-11
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/2317

## 何が変わったか

2023年6月21日開催予定の定時株主総会後、取締役9名は全員再任予定です。監査役では、有田敏二氏が社外監査役として新任され、常勤監査役の菱田亨氏が退任予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の理由や退任理由は記載されていません。取締役および監査役の選任議案を定時株主総会に付議すること、ならびに株主総会後の取締役会・監査役会で正式決定する予定であることが記載されています。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月11日
- 就任予定日: 2023年6月21日付。定時株主総会後に開催される取締役会および監査役会で正式に決定される予定
- 退任日: 2023年6月21日付
- 新任者の氏名: 有田敏二
- 新任者の新役職: 常勤監査役（社外監査役）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: 1961年3月17日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 菱田亨
- 退任者の旧役職: 常勤監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月21日開催予定の第41期定時株主総会に、取締役および監査役の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「三浦賢治　代表取締役社長（再任）／逸見愛親　代表取締役会長（再任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「三浦賢治　代表取締役社長　（再任）代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役の選任／取締役候補者、および２．監査役の選任／監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者欄に9名が記載され、全員の現役職が取締役または社外取締役で、いずれも「再任」と記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役および監査役の選任と監査役の退任を扱っている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月11日／取締役の選任（2023年6月21日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月21日開催予定の第41期定時株主総会に付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「３．退任予定監査役（2023年6月21日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員の選任に関する議案を2023年6月21日開催予定の第41期定時株主総会に付議することを決議／株主総会後に開催される取締役会および監査役会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する説明の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定監査役として氏名と役職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「有田敏二　常勤監査役（社外監査役）（新任）／退任予定監査役　常勤監査役 菱田亨」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「1985年4月 関東財務局総務部入局／1993年7月 大蔵省大臣官房調査企画課／注）有田敏二氏は、社外監査役候補者」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「３．退任予定監査役（2023年6月21日付）常勤監査役 菱田亨」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「有田氏の略歴は関東財務局、大蔵省、金融監督庁、金融庁、公認会計士・監査審査会、関東財務局の経歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「有田敏二（1961年3月17日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「鈴木行生、小河耕一、伊藤麻里はいずれも社外取締役（再任）／有田敏二　常勤監査役（社外監査役）（新任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者9名のうち、鈴木行生、小河耕一、伊藤麻里の3名が社外取締役」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）