# システナ（2317） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2317/disclosure/20220527560676
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/2317

## 何が変わったか

第40期定時株主総会で、株主総会資料の電子提供制度に対応するため定款を変更し、取締役を11名から9名に減らす議案を付議している。取締役候補9名は全員再任で、社外取締役3名を含む。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日の株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため。取締役の減員は、経営体制の効率化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第40期）
- 開催日時: 2022年6月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役9名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第40期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案 定款一部変更の件／第2号議案 取締役9名選任の件」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化を図るため、取締役を2名減員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者は9名。鈴木行生氏、小河耕一氏および伊藤麻里氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割等」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができます。／株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年6月8日／2022年6月23日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供に関する記載なし」）