# ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2315） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2315/disclosure/20231220506034
種別: 役員の異動
開示日: 2023-12-20
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/2315

## 何が変わったか

2024年1月30日付で、取締役候補者として深見修氏を新たに選任し、5名を重任候補者とする一方、3名の取締役が任期満了で退任する予定です。監査役では細木正彦氏を重任候補者としています。

## 会社が挙げた理由

退任予定取締役については任期満了による退任と説明されています。その他の選任・重任の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年12月20日
- 就任予定日: 2024年1月30日付（第35期定時株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2024年1月30日付
- 新任者の氏名: 深見 修
- 新任者の新役職: 取締役候補者
- 新任者の前職: 株式会社ＣＡＩＣＡテクノロジーズ取締役、株式会社ＣＡＩＣＡデジタルパートナーズ取締役、株式会社カイカフィナンシャルホールディング取締役、株式会社カイカエクスチェンジホールディングス（現 株式会社ZEDホールディングス）取締役、カイカ証券株式会社（現 株式会社EWJ）取締役、株式会社実業之日本デジタル取締役、ITAL-J JAPAN株式会社取締役等
- 新任者の生年月日: 1972年3月17日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: ―株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 中川 博貴、伊藤 大介、島村 和也
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、社外取締役（独立役員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らない予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 川﨑光雄氏、池田祐作氏及び細木正彦氏について、引き続き独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第35期定時株主総会（2024年1月30日開催予定）に取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「重任取締役候補者：鈴木 伸　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「鈴木 伸　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）新任取締役候補者、（２）退任予定取締役、（３）重任取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「退任予定取締役は3名、新任取締役候補者は1名、重任取締役候補者は5名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者及び監査役候補者の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年12月20日／取締役の選任について（2024年1月30日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年1月30日開催予定の第35期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「中川博貴氏、伊藤大介氏及び島村和也氏は任期満了により当社取締役を退任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年1月30日開催予定の第35期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により当社取締役を退任する予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により当社取締役を退任する予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定取締役3名と新任取締役候補者1名を別々に記載」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「2021年1月 株式会社ＣＡＩＣＡテクノロジーズ取締役（現任）／株式会社ＣＡＩＣＡデジタルパートナーズ取締役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「任期満了により当社取締役を退任する予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は株式会社フィスコ、株式会社ヤシマ、株式会社ＣＡＩＣＡテクノロジーズ等の役職から始まっている」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「深見 修（1972年3月17日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社の株式の数　―株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「島村 和也　社外取締役（独立役員）／川﨑 光雄、池田 祐作は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補者は新任1名と重任5名、そのうち川﨑光雄氏及び池田祐作氏が社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）