# ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2315） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2315/disclosure/20221220581028
種別: 役員の異動
開示日: 2022-12-20
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/2315

## 何が変わったか

2023年1月27日開催予定の定時株主総会に向け、取締役8名の重任と監査役2名の重任を候補者として決定しました。一方、取締役の渕木幹男氏は一身上の都合により退任予定です。

## 会社が挙げた理由

渕木幹男氏は一身上の都合により取締役を退任する予定です。その他の選任について、個別の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年12月20日
- 就任予定日: 2023年1月27日付（2023年1月27日開催予定の第34期定時株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2023年1月27日付
- 新任者の氏名: 鈴木 伸、山口 健治、佐藤 元紀、中川 博貴、伊藤 大介、川﨑 光雄、島村 和也、池田 祐作、古賀 勝、杉本 眞一
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役、取締役、取締役、社外取締役（独立役員）、社外取締役（独立役員）、社外取締役（独立役員）、監査役、社外監査役（独立役員）
- 新任者の前職: 代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役、取締役、取締役、社外取締役（独立役員）、社外取締役（独立役員）、社外取締役（独立役員）、監査役、社外監査役（独立役員）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 渕木 幹男
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 一身上の都合により当社取締役を退任する予定
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 川﨑 光雄、島村 和也、池田 祐作、杉本 眞一について、引き続き東京証券取引所に独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年1月27日開催予定の第34期定時株主総会に、取締役候補者及び監査役候補者の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「重任取締役候補者　鈴木 伸　代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「鈴木 伸　代表取締役社長」および「重任取締役候補者」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役候補者及び監査役候補者を決定」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「重任取締役候補者8名の記載、および「退任予定取締役　渕木 幹男　取締役」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者及び監査役候補者の選任について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2022年12月20日」および「2023年1月27日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年1月27日開催予定の第34期定時株主総会に付議する」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2023年1月27日付」および「退任する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「渕木 幹男は一身上の都合により当社取締役を退任する予定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「一身上の都合により」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「退任予定取締役　渕木 幹男　取締役」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「候補者一覧には氏名と現職のみ記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者一覧に入社年・略歴の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「川﨑 光雄、島村 和也、池田 祐作は、社外取締役候補者」および「杉本 眞一は、社外監査役候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者3名の記載、重任取締役候補者8名の記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）