# ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2315） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2315/disclosure/20211217455556
種別: 役員の異動
開示日: 2021-12-20
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/2315

## 何が変わったか

2022年1月28日開催予定の定時株主総会に向け、渕木幹男氏を新たな取締役候補者として選任した。現職の取締役8名は重任候補者とされ、取締役は1名増える予定。

## 会社が挙げた理由

渕木幹男氏が金融業界における豊富な専門知識と経験を有しており、当社の経営に活かせると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年12月20日
- 就任予定日: 2022年1月28日（定時株主総会での選任承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 渕木幹男
- 新任者の新役職: 取締役
- 新任者の前職: 株式会社カイカフィナンシャルホールディングス 代表取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1956年4月21日
- 新任者の入社年: 2017年
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 金融業界における豊富な専門知識と経験を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 川﨑光雄、島村和也、池田祐作について、引き続き独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年1月28日開催予定の当社第33期定時株主総会に取締役選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「鈴木 伸　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「（３）重任取締役候補者／鈴木 伸　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「新任取締役候補者1名と、重任取締役候補者8名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「重任取締役候補者8名／新任取締役候補者 渕木幹男／異動後の取締役の人数は9名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者の選任に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2021年12月20日／2022年1月28日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年1月28日開催予定の当社第33期定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任および重任取締役候補者の選任に関する記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者を決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「金融業界における豊富な専門知識と経験を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として金融業界における専門知識と経験を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任取締役候補者／重任取締役候補者」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「株式会社カイカフィナンシャルホールディングス 代表取締役（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「バンカーストラストアジア証券会社、株式会社アルテディア、株式会社カイカフィナンシャルホールディングス等の略歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1956年4月21日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「０株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「川﨑光雄、島村和也、池田祐作は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役9名／社外取締役候補者3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）