# エプコ（2311） 第36回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2311/disclosure/20260302572988
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/2311

## 何が変わったか

第36回定時株主総会の開催と、期末配当および取締役候補3名の選任を株主に諮ることを案内している。監査等委員である取締役は3名から2名へ1名減員する予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会との連携を含む監査体制の現況から、監査の実効性を引き続き確保できると判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第36回
- 開催日時: 2026年3月27日（金）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名（新任0名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第36回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案〜第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「監査等委員である取締役2名の選任／監査等委員である取締役を1名減員の3名体制／候補者欄は秋野卓生氏・田村正氏とも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「秋野卓生氏、田村正氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「秋野卓生氏についてリスク管理の観点から監査等を期待／田村正氏について脱炭素社会に向けた事業戦略を監査することを期待」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット又は書面により議決権を行使することができる／指定する議決権行使サイト」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2026年3月5日／開催日 2026年3月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）