# 内部統制システムと全社的リスク管理体制の整備｜ドーン（2303）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。」 — 内部監査室、リスク管理規程、通報制度、監査等委員会による監督など複数の統制手段を整備している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。」 — 内部統制基本方針、内部監査室、リスク管理規程、通報制度、監査等委員会監督などの統制体制を継続して整備している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。」 — 内部統制基本方針、内部監査室、リスク管理規程、通報制度、監査等委員会監督などの体制を継続して整備している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。」 — 内部統制基本方針、内部監査室、リスク管理規程、通報制度、監査等委員会監督などの体制を継続して整備している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。」 — 内部統制基本方針、リスク管理、内部監査、監査等委員会監督などの体制を継続して整備している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。」 — 内部統制基本方針、内部監査、リスク管理、通報制度、監査等委員会による監督等の体制を継続して整備している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。」 — 内部統制基本方針、内部監査、リスク管理、通報制度、監査等委員会監督等の体制が継続している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「2023年５月15日開催の取締役会決議により2023年６月１日を効力発生日とする一部改定を行っております。」 — 内部監査室が監査等委員会の職務を補助し指揮命令に従うこと、内部通報窓口に監査等委員会を追加することを含む内部統制基本方針の改定を決議した。 (https://komori.app/company/2303/filing/2022-fy)
- FY2026 再掲 「当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、次のとおり決議しております。」 — 内部統制基本方針、内部監査、リスク管理、監査等委員会監督等の体制を継続して整備・運用している。 (https://komori.app/company/2303/filing/2025-fy)