# ドーン（2303） 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2303/disclosure/20230511567002
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-15
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/2303

## 何が変わったか

取締役会決議により、内部統制システム構築の基本方針を一部改定した。改定後の方針は2023年6月1日に効力が発生する。

## 会社が挙げた理由

会社は、内部統制システム構築の基本方針を一部改定したと述べているが、改定理由の具体的説明はない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 親会社はない。支配株主についてはnot_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システム構築の基本方針を一部改定。具体的な改定箇所の内容や前回からの差分は本文では特定できない

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2023年６月１日を効力発生日とする『内部統制システム構築の基本方針』の一部改定を決議しました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は内部統制システムの各体制を定めているが、自社の不備・課題を認める記載はない。」）