# ドーン（2303） 役員の職務変更及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2303/disclosure/20220518551187
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-20
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/2303

## 何が変わったか

取締役の担当職務を変更し、定時株主総会で新たに監査等委員である社外取締役2名を選任する予定です。これに伴い、常務取締役1名と監査等委員である取締役2名が退任します。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月20日
- 就任予定日: 2022年8月25日開催予定の第31期定時株主総会終結後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2022年8月25日開催予定の第31期定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 三木 相煥、吉田 郁子
- 新任者の新役職: 取締役(監査等委員)、取締役(監査等委員)
- 新任者の前職: 絆コーポレーション株式会社代表取締役（現任）、エクスリンク法律事務所パートナー（現任）
- 新任者の生年月日: 1957年12月27日、1982年10月4日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 近藤 浩代、橋本 慶一、福盛 貞蔵
- 退任者の旧役職: 常務取締役兼管理部長、取締役(常勤監査等委員)、取締役(監査等委員)
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 三木相煥氏及び吉田郁子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第31期定時株主総会（2022年8月25日開催予定）に取締役候補者の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「宮崎 正伸　重任　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「宮崎 正伸　重任　代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者5名、退任予定取締役3名が記載されている。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「異動後の候補者は、取締役（監査等委員を除く）3名と監査等委員である取締役2名の計5名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2022年5月20日／2022年8月25日開催予定の第31期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年8月25日開催予定の第31期定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第31期定時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者について内定しました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「三木 相煥　新任　取締役(監査等委員)／吉田 郁子　新任　取締役(監査等委員)」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「三木相煥：絆コーポレーション株式会社代表取締役（現任）／吉田郁子：エクスリンク法律事務所パートナー（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役／第31期定時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「三木相煥の略歴は東洋炭素株式会社入社から始まり、吉田郁子の略歴は弁護士登録から始まる。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「三木 相煥（1957年12月27日）／吉田 郁子（1982年10月4日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「三木相煥氏及び吉田郁子氏は、監査等委員である社外取締役の候補者です。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者は計5名。三木相煥氏及び吉田郁子氏は社外取締役候補者。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「両氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）