# 社外取締役・社外監査役と指名報酬委員会による監督強化｜明治ホールディングス（2269）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「取締役会は、客観的かつ多様な観点から監督と意思決定を行うために11名中３名を社外取締役とし、監督機能の強化と意思決定の質の向上を図っております。」 — 社外取締役3名、社外監査役2名、指名委員会・報酬委員会の設置により監督機能を強化している。 (https://komori.app/company/2269/filing/2015-fy)
- FY2017 その他 「取締役会は、客観的かつ多様な観点から監督と意思決定を行うために10名中３名を社外取締役とし、監督機能の強化と意思決定の質の向上を図っております。」 — 社外取締役3名の構成は維持しつつ、取締役総数の記載が11名から10名となっている。指名委員会・報酬委員会は社外取締役3名と社内取締役1名で構成している。 (https://komori.app/company/2269/filing/2016-fy)
- FY2018 その他 「取締役会は、客観的かつ多様な観点から監督と意思決定を行うために11名中３名を社外取締役とし、監督機能の強化と意思決定の質の向上を図っております。」 — 社外取締役3名は維持しつつ、取締役総数は前年度の10名から11名となった。また、社外取締役3名・社内取締役1名による指名委員会・報酬委員会を継続している。 (https://komori.app/company/2269/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「取締役会は、客観的かつ多様な観点から監督と意思決定を行うために10名中３名を社外取締役とし、監督機能の強化と意思決定の質の向上を図っております。」 — 取締役総数は前年度の11名から10名となった一方、社外取締役は3名を維持している。指名委員会・報酬委員会は社外取締役3名と社内取締役2名の計5名体制となった。 (https://komori.app/company/2269/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「取締役会は、客観的かつ多様な観点から監督と意思決定を行うために８名中３名を社外取締役とし、監督機能の強化と意思決定の質の向上を図っております。」 — 取締役総数は前年度の10名から8名となった一方、社外取締役は3名を維持した。指名委員会・報酬委員会は社外取締役3名・社内取締役1名の計4名体制となった。 (https://komori.app/company/2269/filing/2019-fy)
- FY2022 その他 「取締役会の実効性と透明性を高めるため、９名中４名を独立社外取締役とし、独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築しています。」 — 取締役総数は8名から9名、独立社外取締役は3名から4名となった。指名委員会・報酬委員会は独立社外取締役4名と社内取締役1名の5名体制となった。 (https://komori.app/company/2269/filing/2021-fy)
- FY2025 その他 「当該議案が原案通り可決されますと、当社の取締役は９名（内、社外取締役４名）となります。また、取締役会の議長は代表取締役 社長 ＣＥＯ の松田克也氏が、監査役会の議長は監査役の田巻正順氏が務めます。」 — 独立社外取締役4名を含む取締役9名体制は維持しつつ、定時株主総会後のCEO、取締役会議長、監査役会議長および委員会構成の交代予定を記載している。 (https://komori.app/company/2269/filing/2024-fy)
- 2026-05-14 前進 「本定時株主総会において、当社が提案する取締役選任議案をご承認いただきますと、取締役会の構成は、取締役 8 名中 4 名が独立社外取締役となり、比率としては 50％となります。」 — 独立社外取締役の構成について、現行の取締役9名中4名から、定時株主総会後は取締役8名中4名となる予定を示し、比率を44％から50％へ高める方向を記載している。 (https://komori.app/company/2269/disclosure/20260513529471)
- 2026-05-29 前進 「本定時株主総会において、当社が提案する取締役選任議案をご承認いただきますと、取締役会の構成は、取締役8名中4名が独立社外取締役となり、比率としては50%となります。」 — 会社提案どおりの場合、取締役総数を9名から8名へ変更し、独立社外取締役の比率を44％から50％へ高める構成を示している。 (https://komori.app/company/2269/disclosure/20260528553795)
- FY2026 その他 「当社は、2026年６月26日に開催予定の第17回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程いたします。」 — 定時株主総会後は取締役を9名から8名へ減員し、社外取締役4名を維持する予定である。社外取締役候補として大前由子氏を選任し、松村眞理子氏が退任する予定と記載している。 (https://komori.app/company/2269/filing/2025-fy)
- 2026-06-26 再掲 「取締役会                           取締役8名                          監査役会
                   （うち社外取締役4名）」 — 取締役8名、うち社外取締役4名の体制と、指名委員会・報酬委員会を含むコーポレート・ガバナンス体制を示している。canonical threadの内容は変更しない。 (https://komori.app/company/2269/disclosure/20260612569851)