# 明治ホールディングス（2269） 第17回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2269/disclosure/20260528553795
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/2269

## 何が変わったか

第17回定時株主総会の開催概要と、会社提案3件および株主提案5件の議案を示した。取締役は9名から8名への選任を予定し、うち社外取締役4名、新任1名となる。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会を開催し、取締役・補欠監査役の選任、定款変更、自己株式取得、役員報酬に関する議案を審議するため。株主提案について、取締役会は既存のガバナンスや財務戦略などを理由に全て反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第17回）
- 開催日時: 2026年６月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役８名選任の件、第２号議案 補欠監査役１名選任の件、第３号議案 剰余金の配当等の決定機関に関する定款一部変更の件、第４号議案 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件、第５号議案 自己株式取得の件、第６号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件、第７号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件、第８号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件
- 株主提案: 1名の株主から第4号議案から第8号議案までの提案。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 8名。新任1名、社外4名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第17回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第３号議案、第４号議案、第７号議案、第８号議案 各定款変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第８号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「【株主提案】第４号議案〜第８号議案／当社取締役会は、本株主提案のすべてに反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「本株主提案（第４号議案）に反対いたします。…既存の枠組みと重複し、かえって意思決定の遅延や責任の所在の曖昧化を招く懸念があります。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役全員（９名）は…任期が満了／改めて取締役８名の選任／大前由子 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「河田正也、久保山路子、ピーターD.ピーダーセン、大前由子…社外／取締役会の構成は、取締役8名中4名が独立社外取締役」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「当社の指定する議決権行使サイト／株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発信日）2026年６月５日／開催日 2026年６月26日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）