# 明治ホールディングス（2269） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2269/disclosure/20260513529481
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-14
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企業ページ: https://komori.app/company/2269

## 何が変わったか

剰余金の配当などを原則として取締役会で決められる点は維持しつつ、株主から提案がある場合には株主総会の決議でも決められるよう、定款を変更する議案を株主総会に付議する。

## 会社が挙げた理由

高度な専門性を有する取締役会で決定することが株主の中長期的な利益の最大化と機動的な利益還元につながる一方、株主還元の拡充や成長投資など資本の使い方について株主との建設的な対話の重要性が増しているため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款第44条を変更し、剰余金の配当等について、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる形に改める。あわせて、株主から提案がある場合に株主総会の決議で定められる余地を設ける趣旨が示されている。変更案では中間配当についての第2項を独立して規定する。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「『剰余金の配当等の決定機関に関する定款一部変更の件』に関する議案を付議することを決議」「当社定款第44条（剰余金の配当等の決定機関）を変更する」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「株主の皆さまの中長期的な利益の最大化につながる」「株主さまとの建設的な対話の重要性が増している」」）