# 第一屋製パン（2215） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2215/disclosure/20250221580843
種別: ガバナンス
開示日: 2025-03-07
企業ページ: https://komori.app/company/2215

## 何が変わったか

2025年3月28日付で、社外取締役の結城義晴氏が任期満了で退任し、独立社外取締役が1名減る予定です。届出書では、独立役員として社外取締役1名と社外監査役1名を届け出ています。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会における取締役選任議案に伴い、結城義晴氏が株主総会終結時をもって任期満了により退任するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役3名（総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 2名（社外取締役1名、社外監査役1名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed（大株主として豊田通商株式会社および株式会社みずほ銀行に関する記載はあるが、支配株主・親会社とは記載されていない）
- 今回の変更点: 結城義晴氏が任期満了により退任し、独立役員である社外取締役が1名減員となる予定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「長谷川千鶴氏および家城裕氏の「独立役員」欄に○。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「結城義晴氏（社外）は、株主総会終結の時をもって任期満了により退任」および「独立役員である社外取締役が１名減員」。」）